Lista delle truffe dei broker Forex - Società inserite nella lista nera dai regolatori

Oggi ci sono molti broker forex sul mercato che affermano di essere legittimi, ma in realtà operano in maniera fraudolenta. A prima vista, separare questi broker fraudolenti da quelli legittimi può essere impossibile. Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche che possono aiutare i trader a identificare le società di brokeraggio fasulle sul mercato.

In questo articolo, esamineremo una lista di broker forex truffatori. In particolare, guarderemo le aziende inserite nelle liste nere dai regolatori. Ma prima di ciò, vediamo alcuni modi per riconoscere un broker truffatore.

Come Riconoscere un Broker Truffatore

Ci sono tre principali aspetti da considerare per identificare un broker truffatore. Questi includono:

  • Mancanza di regolamenti rispettabili - In generale, i broker privi di regolamentazione o con regolamentazioni provenienti da regolatori indulgenti hanno maggiori probabilità di essere operazioni fraudolente.
  • Nessuna prova di pagamenti - La maggior parte dei broker truffatori non paga nessuna richiesta di prelievo. Pertanto, nessun cliente di tale broker può riportare un processo di prelievo riuscito.
  • Informazioni falsificate - La maggior parte dei broker truffatori mente su una varietà di aspetti. Mentiranno sul loro stato regolatorio, sulla loro data di lancio e sul loro indirizzo. Potrebbero anche presentare premi falsi sul loro sito web.

Dovresti investire solo con broker di primo livello che hanno regolamentazioni da organizzazioni di classe mondiale. Tali broker hanno supervisione sulle loro attività e non sono autorizzati a impegnarsi in attività criminali, altrimenti perderanno le loro licenze. Pertanto, lo stato regolatorio di un broker è probabilmente la caratteristica più importante da osservare su un sito di broker. Tuttavia, le regolamentazioni da sole non sono sufficienti. Un broker forex deve comunque dimostrare di poter fornire servizi in un ambiente equo e legale.

Con questo in mente, esaminiamo i broker che sono stati inseriti nella lista nera dai regolatori.

Wayven FX Limited

Wayven FX Limited è recentemente finita nella lista di avviso della FCA per uno dei crimini più gravi commessi da un broker forex. Questo broker finge chiaramente di essere un'altra azienda autorizzata dalla FCA presentando la licenza di quest'ultima come propria. Sul suo sito web, Wayven FX Limited fornisce uno screenshot di una licenza FCA affermando che appartiene a loro. In realtà, lo screenshot della licenza presentato appartiene a AMT Futures Limited.

Wayven FX Limited è una società che i trader dovrebbero evitare a tutti i costi. Quando una società mente sulle sue regolamentazioni, non si può sapere cosa sono disposti a fare per rubare denaro agli investitori. Inoltre, la società mente perfino sulla loro data di lancio. La società afferma di essere stata lanciata nel 2002. Tuttavia, le informazioni di Whois.com rivelano che il sito è stato lanciato solo nel 2023. Bisogna chiedersi cosa abbia trattenuto i fondatori così tanto tempo prima di lanciare il sito web. Qui manca chiaramente qualche informazione.

In ogni caso, la scelta più sicura è evitare completamente questa società di brokeraggio. Non possiede una reale licenza regolatoria e sta imitando una reale società regolamentata. Inoltre, il sito web di questa azienda è molto nuovo e deve ancora dimostrare la sua legittimità sul mercato.

Spotinvest

Spotinvest afferma di avere regolamentazioni in tutte le giurisdizioni in cui opera. Tuttavia, la società non si preoccupa di fornire alcun dettaglio sulle licenze regolatorie che detiene. Ancora peggio, la FCA ha segnalato questa azienda nella sua lista di avvisi come clone di un'altra azienda autorizzata dalla FCA. Nessun broker forex che finge di essere un'altra azienda dovrebbe essere considerato affidabile dagli investitori.

La FCA sottolinea specificamente che questa è una tattica utilizzata dalle aziende per cercare di convincere le persone che lavorano per un'azienda autentica e autorizzata. Pertanto, investire con questo broker è un'impresa rischiosa e può portare alla perdita di denaro guadagnato con fatica. Inoltre, tali broker operano senza alcuna supervisione e potrebbero mentire su praticamente qualsiasi cosa.

Non ci sono prove di alcun prelievo effettuato da questo broker. Infatti, l'azienda non menziona mai i prelievi sul suo sito web, nonostante copra i metodi con cui i clienti possono depositare fondi. Come precauzione, è meglio evitare questa società a tutti i costi. Qualsiasi broker che si trova nella lista di avviso di un regolatore di classe mondiale non dovrebbe essere considerato affidabile.

Winfxmarkets

Winfxmarkets è finito nella lista di avviso della FCA per un motivo diverso rispetto ai broker sopra elencati. La FCA ritiene che questo broker stia fornendo i suoi servizi nel Regno Unito senza autorizzazione. Ci sono molti rischi associati al trading con un tale broker. Operare in una giurisdizione senza una licenza dall'autorità competente nella giurisdizione dimostra che un'azienda non rispetta le leggi finanziarie.

Questo broker afferma di permettere ai clienti di fare trading su forex, metalli, energie, indici, azioni e criptovalute. Inoltre, il broker dice di fornire ai clienti una delle migliori piattaforme di trading, MetaTrader 5. Anche se ciò potrebbe essere vero, fornire servizi finanziari in qualsiasi giurisdizione è poco professionale e apertamente criminale.

I rischi associati al trading con un broker non regolamentato superano di gran lunga i potenziali benefici. Utilizzare tali broker significherà che non c'è nessuno che possa proteggerti da eventuali trattamenti non equi. Se perdi i tuoi fondi, non avrai accesso al Financial Ombudsman Service e alla protezione del Financial Services Compensation Scheme. Pertanto, non ci sarebbe modo per te di recuperare i tuoi fondi.

OCD Finances

OCD Finances è un'altra azienda che si è rapidamente ritrovata nella lista di avviso di un regolatore. Questa azienda ha lanciato il suo sito web a gennaio del 2023 e vanta di avere licenze dai principali regolatori tra cui la FCA, la CySEC e l'ASIC. Purtroppo, questo non è vero. Infatti, OCD Finances è già nella lista di avviso della CySEC per operare all'interno della sua giurisdizione senza una licenza.

Questo broker afferma di offrire un'esecuzione degli ordini rapida, integrazione con TradingView e una collezione di asset popolari. Tra gli asset che questo broker afferma di fornire ci sono forex, criptovalute, metalli e indici. Su un broker regolamentato, tali caratteristiche sarebbero molto attraenti.

Tuttavia, con questo broker, mentire su avere una licenza regolamentare è un crimine serio. Proseguire fornendo servizi finanziari in una giurisdizione senza autorizzazione dall'autorità competente è un grande campanello d'allarme. Al minimo, questo dimostra lo scarso rispetto dell'azienda per le necessità e i diritti degli investitori. Per essere al sicuro, dovresti seguire l'avviso della CySEC ed evitare questo broker a tutti i costi.

Hycmcapitalmarkets.com

Qualsiasi trader esperto che opera da un po' di tempo troverà questo dominio molto familiare. Purtroppo, non è per caso, ma per progetto. L'azienda dietro questo dominio sta imitando un'altra azienda regolamentata che è sul mercato da oltre 20 anni. L'azienda imitata qui è HYCM che opera sotto il dominio hycm.com. Di conseguenza, il dominio della società clone è finito nella lista di avviso della CySEC.

Purtroppo, hycmcapitalmarkets.com non si limita solo ad imitare un altro broker. Questa azienda arriva al punto di presentare regolamentazioni che non le appartengono. Non c'è difesa per un'azione del genere. Chiaramente, questo broker non rispetta la legge e sarebbe pronto a qualsiasi mezzo per convincere i trader ignari a investire.

Investire con questo broker è una mossa molto rischiosa. Non appena si accede al sito, si riceve una notifica che invita a inviare denaro solo al portafoglio Bitcoin della società. Non sembra esserci nessun altro metodo di deposito supportato. Purtroppo, utilizzare Bitcoin per effettuare depositi significa che non puoi annullare la transazione o tracciarla. In questo modo, le persone dietro l'azienda rimangono pseudo-anonime, rendendo difficile intraprendere azioni legali contro di loro. Anche se ignori tutti questi segnali di avvertimento, la scelta migliore da fare è evitare qualsiasi broker che si trovi nella lista di avviso di un regolatore.

MGM-Markets

MGM-Markets è un'altra azienda che è apparsa nella lista di avviso di un regolatore. Questa volta, stiamo vedendo un'azienda che si trova tra le società da evitare secondo l'ASIC. L'ASIC mantiene una lista su un sito web che gestisce, moneysmart.org. Qui, puoi trovare una lista di aziende con cui non dovresti avere a che fare. MGM-Markets è stata inserita specificamente in questa lista per aver imitato un'altra azienda che è sotto la regolamentazione dell'ASIC.

Operare senza una licenza regolatoria è di per sé grave. Ma fingere di essere un'altra azienda solo per ingannare i clienti è una bassezza estrema. Qualsiasi azienda che mente sulla propria identità dovrebbe essere evitata, in quanto non si sa fino a che punto siano disposti a spingersi con le menzogne. Inoltre, questa azienda opera senza regolamentazioni. Questo di per sé è una violazione e rende questa azienda rischiosa per gli investimenti.

Tra gli asset che MGM-Markets promette ai clienti ci sono coppie forex, indici e criptovalute. La possibilità di investire in più strumenti di mercato contemporaneamente è attraente. Tuttavia, in questo caso, non c'è alcun vantaggio che possa superare lo svantaggio di investire con un'entità non regolamentata. In parole povere, segui l'avviso dell'ASIC ed evita questa azienda completamente.

HBC Broker

HBC Broker è un altro broker che promette ai clienti una vasta gamma di strumenti di trading. Questo broker afferma di dare ai clienti accesso ad asset nei mercati forex e crypto. Per attrarre clienti, questo broker promette bonus di benvenuto dal 50% al 100% a seconda del tipo di conto su cui si apre. L'accesso a più mercati e i bonus di benvenuto sono due caratteristiche molto attraenti.

Tuttavia, queste caratteristiche non sono sufficienti per un broker a guadagnarsi completamente la fiducia degli investitori. Un broker deve comunque dimostrare il suo impegno nel fornire servizi di qualità ai clienti in un ambiente legale e giusto. Purtroppo, questo broker non lo fa. Infatti, il broker è finito nella lista di avviso dell'ASIC. L'ASIC nomina questo broker tra le aziende con cui gli investitori non dovrebbero avere a che fare.

In particolare, l'ASIC nota che questo broker sta operando all'interno della sua giurisdizione senza una licenza. Inutile dire che questo è un reato penale e qualsiasi broker professionale dovrebbe saperlo. Questa è una ragione sufficiente per evitare questo broker a tutti i costi.

Osservazioni Finali sulla Lista dei Broker Forex Truffatori

Purtroppo, ci sono troppi casi di truffe da parte di broker forex sul mercato di oggi. Molte aziende stanno entrando nel mercato fingendo di offrire servizi di qualità agli investitori. Di conseguenza, molti regolatori hanno preso l'impegno di mantenere una lista dei trasgressori più gravi. In questo articolo, abbiamo esaminato specificamente i broker forex che sono apparsi nelle liste di avviso della FCA, della CySEC e dell'ASIC. Ma ci sono altri regolatori di primo livello, come il CONOB, che mantengono anche una lista di avviso.

Per essere al sicuro, dovresti evitare qualsiasi azienda che appare su qualsiasi lista di avviso di un regolatore. La lista di avviso è in continua crescita e gli investitori dovrebbero rimanere vigili per vedere quali broker vengono aggiunti. La maggior parte dei broker chiude bottega dopo essere finiti su queste liste e torna in attività sotto nuovi siti web e nomi. Infatti, alcuni dei broker su questa lista potrebbero aver già chiuso i loro siti web nel momento in cui stai leggendo questo articolo e potrebbero prepararsi a tornare sotto nuovi nomi. Pertanto, verifica sempre le affermazioni regolatorie di un'azienda rispetto ai regolatori competenti.

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