Liste des escroqueries de courtiers Forex - Sociétés sur liste noire par les régulateurs

Il existe de nombreux courtiers forex sur le marché aujourd'hui qui prétendent être légitimes mais sont en réalité des opérations frauduleuses. À première vue, il peut être impossible de séparer ces courtiers frauduleux des légitimes. Cependant, il existe quelques caractéristiques qui peuvent aider les traders à identifier les firmes de courtage frauduleuses sur le marché.

Dans cet article, nous examinerons une liste des escroqueries de courtiers forex. Plus précisément, nous allons examiner les entreprises mises sur liste noire par les régulateurs. Mais avant cela, voyons quelques-unes des façons de repérer un courtier frauduleux.

Comment repérer un courtier frauduleux

Il y a trois principales choses à surveiller pour identifier un courtier frauduleux. Elles incluent :

• Absence de régulations réputées - En général, les courtiers qui manquent de régulations ou ceux qui ont des régulations d’organismes peu rigoureux sont plus susceptibles d'être des opérations frauduleuses.
• Pas de preuve de paiements - La plupart des courtiers frauduleux ne donnent suite à aucune demande de retrait. De ce fait, aucun client de tels courtiers ne peut signaler un processus de retrait réussi.
• Informations falsifiées - La plupart des courtiers frauduleux mentiront à propos de diverses choses. Ils mentiront à propos de leur statut réglementaire, de leur date de lancement, et de leur adresse. Ils pourraient aussi présenter de faux prix sur leur site web.

Vous ne devriez investir qu'avec des courtiers de premier ordre qui ont des régulations d'organisations de classe mondiale. Ces courtiers surveillent leurs activités et ne sont pas autorisés à se livrer à des activités criminelles, sous peine de perdre leurs licences. Ainsi, le statut réglementaire d'un courtier est probablement la caractéristique la plus importante à examiner sur le site d'un courtier. Toutefois, les régulations seules ne suffisent pas. Un courtier forex doit encore démontrer qu’il peut fournir des services dans un environnement équitable et légal.

Maintenant, voyons quels sont les courtiers qui ont été mis sur liste noire par les régulateurs.

Wayven FX Limited

Wayven FX Limited est récemment tombé sur la liste d'alerte de la FCA pour l'un des crimes les plus flagrants d'un courtier forex. Ce courtier prétend carrément être une autre société autorisée par la FCA en présentant la licence de ladite société comme la sienne. Sur son site Web, Wayven FX Limited fournit une capture d'écran d'une licence FCA prétendant que c'est la leur. En réalité, la capture d'écran de la licence présentée appartient à AMT Futures Limited.

Wayven FX Limited est une entreprise à éviter à tout prix pour les traders. Quand une entreprise ment sur ses régulations, on ne sait pas à quoi elle est prête pour voler de l'argent aux investisseurs. De plus, l'entreprise ment même sur sa date de lancement. Elle prétend avoir été lancée en 2002 alors que les informations de Whois.com révèlent que le site n’a été lancé qu’en 2023. On doit se demander ce qui a pris tant de temps à ses fondateurs pour lancer le site. Il pourrait y avoir ici des informations manquantes.

Dans tous les cas, le pari le plus sûr est d'éviter cette firme de courtage complètement. Elle ne possède pas de véritable licence réglementaire et imite une véritable société régulée. De plus, le site de cette société est très récent et n’a pas encore prouvé sa légitimité sur le marché.

Spotinvest

Spotinvest prétend avoir des régulations dans toutes les juridictions où elle opère. Cependant, la société ne s'embête même pas à fournir des détails sur les licences réglementaires qu'elle possède. Encore pire, la FCA a mis en évidence cette société sur sa liste d'alerte en tant que clone d'une autre société autorisée par la FCA. Tout courtier forex qui prétend être une autre société ne devrait pas être digne de confiance pour un investisseur.

La FCA souligne spécifiquement qu'il s'agit d'une tactique utilisée par les entreprises pour essayer de convaincre les gens qu'elles travaillent pour une entreprise authentique et autorisée. En tant que telle, investir avec ce courtier est une démarche risquée et peut conduire à la perte d'argent durement gagné. De plus, de tels courtiers opèrent sans aucune surveillance et peuvent mentir sur à peu près tout.

Il n'y a aucune preuve de paiements effectués par ce courtier. En fait, la société ne parle jamais de retraits sur son site Web, malgré le fait qu'elle couvre les méthodes que les clients peuvent utiliser pour déposer des fonds. Comme solution sûre, mieux vaut éviter cette société à tout prix. Tout courtier figurant sur la liste d'alerte d'un régulateur de classe mondiale ne doit pas être digne de confiance.

Winfxmarkets

Winfxmarkets est tombé sur la liste d'alerte de la FCA pour une raison différente des courtiers ci-dessus. La FCA estime que ce courtier fournit ses services au Royaume-Uni sans autorisation. Il y a de nombreux risques à commercer avec un tel courtier. Opérer dans une juridiction sans licence de l'autorité compétente montre qu'une entreprise ne respecte pas les lois financières.

Ce courtier prétend permettre aux clients de trader des devises, des métaux, des énergies, des indices, des actions et des cryptomonnaies. De plus, il affirme fournir aux clients une des meilleures plateformes de trading, MetaTrader 5. Bien que cela puisse être vrai, fournir des services financiers dans n'importe quelle juridiction sans autorisation est non seulement non professionnel mais aussi carrément criminel.

Les risques associés au trading avec un courtier non réglementé l'emportent largement sur les avantages potentiels. Utiliser de tels courtiers signifie qu'il n'y a personne pour vous protéger de toute transaction déloyale. Si vous perdez vos fonds, vous n'avez pas accès au Service de Médiation Financière et à la protection du régime d'indemnisation des services financiers. En conséquence, il n'y aurait aucun moyen de récupérer vos fonds.

OCD Finances

OCD Finances est encore une autre entreprise qui s'est rapidement retrouvée sur la liste d'alerte d'un régulateur. Cette société a lancé son site Web en janvier 2023 et se vante d'avoir des licences de régulateurs de premier ordre, notamment la FCA, la CySEC et l'ASIC. Malheureusement, ce n'est pas vrai. En fait, OCD Finances figure déjà sur la liste d'alerte de la CySEC pour exploitation dans sa juridiction sans licence.

Ce courtier prétend offrir une exécution d'ordres rapide, une intégration avec TradingView, et une collection d'actifs populaires. Parmi les actifs que ce courtier prétend fournir, on trouve le forex, les cryptomonnaies, les métaux et les indices. Sur un courtier réglementé, ces caractéristiques seraient très attirantes.

Cependant, avec ce courtier, mentir sur une licence réglementaire est un crime grave. Continuer à fournir des services financiers dans une juridiction sans l'autorisation de l'autorité compétente est un énorme signal d'alarme. À tout le moins, cela montre le mépris de l'entreprise pour les besoins et les droits des investisseurs. Pour être en sécurité, vous devriez prendre au sérieux l'avertissement de la CySEC et éviter ce courtier à tout prix.

Hycmcapitalmarkets.com

Tout trader chevronné qui a déjà négocié depuis un certain temps trouvera ce domaine très familier. Malheureusement, ce n'est pas par erreur mais plutôt par conception. L'entreprise derrière ce domaine imite une autre société régulée présente sur le marché depuis plus de 20 ans. La société imitée ici est HYCM, qui opère sous le domaine hycm.com. Ainsi, le domaine de la société clone s'est retrouvé sur la liste d'alerte de la CySEC.

Malheureusement, hycmcapitalmarkets.com ne s'arrête pas simplement à imiter un autre courtier. Cette entreprise va jusqu'à présenter des régulations qui ne lui appartiennent pas. Il n'y a aucune défense possible pour une telle action. Clairement, ce courtier ne respecte pas la loi et irait des étapes extrêmes pour convaincre des traders non avertis d'investir.

Investir avec ce courtier est une décision très risquée. Dès que vous arrivez sur le site, vous recevez une notification indiquant que vous devez uniquement envoyer de l'argent sur le portefeuille Bitcoin de la société. Il ne semble y avoir aucune autre méthode de dépôt prise en charge. Malheureusement, utiliser Bitcoin pour effectuer des dépôts signifie que vous ne pouvez pas annuler la transaction ou la tracer. Ainsi, les personnes derrière l'entreprise restent pseudo-anonymes, rendant difficile toute action légale contre elles. Même si vous ignorez tous ces signaux d'alarme, la meilleure action à prendre est d'éviter tout courtier figurant sur une liste d'alerte d'un régulateur.

MGM-Markets

MGM-Markets est une autre entreprise qui a figuré sur la liste d'alerte d'un régulateur. Cette fois, nous voyons une société qui figure sur la liste des entreprises à éviter de l'ASIC. L'ASIC maintient une liste sur son site web, moneysmart.org. Vous pouvez y trouver une liste de sociétés avec lesquelles vous ne devriez pas traiter. MGM-Markets a spécifiquement atterri sur cette liste pour avoir usurpé l'identité d'une autre entreprise régulée par l'ASIC.

Opérer sans une licence réglementaire est déjà une mauvaise chose en soi. Mais prétendre être une autre entreprise juste pour duper les clients est un coup vraiment bas. Toute entreprise qui ment sur son identité doit être évitée car on ne sait pas sur quoi d’autre elle est prête à mentir. De plus, cette entreprise opère sans régulations. Cela constitue en soi une violation et rend cette entreprise risquée pour investir.

Parmi les actifs que MGM-Markets promet aux clients, on trouve les paires forex, les indices et les cryptomonnaies. La possibilité d'investir dans plusieurs instruments de marché en même temps est attrayante. Cependant, dans ce cas, aucun avantage ne peut l'emporter sur l'inconvénient d'investir avec une entité non réglementée. En d'autres termes, tenez compte de l'avertissement de l'ASIC et évitez cette entreprise complètement.

HBC Broker

HBC Broker est un autre courtier qui promet à ses clients une grande variété d'instruments de trading. Ce courtier prétend donner aux clients accès aux actifs des marchés forex et crypto. Pour attirer les clients, ce courtier promet des bonus de bienvenue allant de 50% à 100% en fonction du compte sur lequel un client se trouve. L'accès à plusieurs marchés ainsi que les bonus de bienvenue sont deux caractéristiques très attrayantes.

Cependant, ces caractéristiques ne suffisent pas pour qu'un courtier gagne pleinement la confiance des investisseurs. Un courtier doit encore démontrer son engagement à fournir des services de qualité aux clients dans un environnement légal et équitable. Malheureusement, ce courtier ne fait pas cela. En fait, il a vu son nom figurer sur la liste d‘alerte de l’ASIC. L’ASIC désigne ce courtier comme l'une des sociétés avec lesquelles les investisseurs ne doivent pas traiter.

En particulier, l'ASIC note que ce courtier opère dans sa juridiction sans licence. Inutile de dire que c'est une infraction pénale et tout courtier professionnel le saurait. C'est une raison suffisante pour éviter ce courtier à tout prix.

Remarques finales sur la liste des escroqueries de courtiers forex

Malheureusement, il y a trop de cas de fraude de courtiers forex sur le marché aujourd’hui. De nombreuses entreprises arrivent sur le marché en prétendant offrir des services de qualité aux investisseurs. Par conséquent, de nombreux régulateurs ont pris sur eux de maintenir une liste des contrevenants les plus flagrants. Dans cet article, nous avons spécifiquement examiné les courtiers forex qui ont figuré sur les listes d'alerte de la FCA, de la CySEC et de l'ASIC. Mais il existe d'autres régulateurs de premier ordre, comme la CONOB, qui maintiennent également une liste d'avertissement.

Pour être en sécurité, vous devriez éviter toute entreprise figurant sur la liste d'alerte d'un régulateur. La liste d'alerte ne cesse de croître et les investisseurs doivent rester attentifs pour voir quels courtiers y sont ajoutés. La plupart des courtiers ferment boutique après avoir figuré sur ces listes et reviennent sous de nouveaux sites Web et noms. En fait, certains courtiers figurant sur cette liste pourraient avoir déjà fermé leurs sites au moment où vous lisez ceci et pourraient se préparer à revenir sous de nouveaux noms. En conséquence, vérifiez toujours les affirmations de régulation d'une entreprise en regardant auprès des régulateurs pertinents.