Lista över Forex-bedrägerimäklare - Svartlistade företag av tillsynsmyndigheter

Det finns många valutamäklare på marknaden idag som hävdar att de är legitima men som i själva verket är bedrägeriverksamheter. Vid första anblicken kan det vara omöjligt att skilja dessa bedrägliga mäklare från de legitima. Det finns dock några egenskaper som kan hjälpa handlare att identifiera falska mäklarföretag på marknaden.

 

I den här texten ska vi titta på en lista över valutamäklarbedrägerier. Specifikt ska vi titta på företag som har svartlistats av tillsynsmyndigheter. Men innan dess, låt oss titta på några av de sätt du kan upptäcka en bluffmäklare.

Hur man upptäcker en bluffmäklare

Det finns tre huvudsakliga saker att vara uppmärksam på för att identifiera en bluffmäklare. De inkluderar:

  • Brist på pålitliga regleringar - I allmänhet är mäklare som saknar regleringar eller de med regleringar från slappa tillsynsmyndigheter mer sannolikt att vara bedrägeriverksamheter.
  • Inget bevis på betalningar - De flesta bluffmäklare betalar inte ut några uttagsförfrågningar. Som sådan kan ingen kund hos en sådan mäklare rapportera en lyckad uttagsprocess.
  • Falsk information - De flesta bluffmäklare kommer att ljuga om en mängd olika saker. De ljuger om sin regleringssituation, sitt startdatum och sin adress. De kan även presentera falska utmärkelser på sin webbplats.

Du bör endast investera med tier-one mäklare som har regleringar från världsklass organisationer. Sådana mäklare har övervakning över sin verksamhet och får inte delta i kriminella aktiviteter, annars förlorar de sina licenser. Som sådan är mäklarens regleringssituation förmodligen den viktigaste funktionen att titta på på en mäklares sida. Fortfarande är regleringar ensamt inte tillräckligt. En valutamäklare måste fortfarande visa att den kan leverera tjänster i en rättvis och laglig miljö.

 

Nu med det, låt oss titta på mäklare som har blivit svartlistade av tillsynsmyndigheter.

Wayven FX Limited

Wayven FX Limited hamnade nyligen på FCAs varningslista för ett av de mest flagranta brotten av en valutamäklare. Denna mäklare låtsas direkt att vara ett annat FCA-auktoriserat företag genom att presentera det nämnda företagets licens som sin egen. På sin webbplats tillhandahåller Wayven FX Limited en skärmdump av en FCA-licens och påstår att den tillhör dem. I själva verket tillhör den presenterade licensskärmdumpen AMT Futures Limited.

 

Wayven FX Limited är ett företag som handlare bör undvika till varje pris. När ett företag ljuger om sina regleringar, finns det inget sätt att förutsäga vad de kan göra för att stjäla pengar från investerare. Dessutom ljuger företaget till och med om sitt startdatum. Företaget hävdar att det blev lanserat år 2002. Men information från Whois.com avslöjar att webbplatsen endast lanserades år 2023. Man måste fråga vad som tog grundarna så lång tid att lansera webbplatsen. Det kan finnas viss information som saknas här.

 

Hur som helst, den säkraste satsningen är att helt undvika denna mäklarfirma. Den har ingen verklig regleringslicens och imiterar ett verkligt reglerat företag. Vidare är denna företags webbplats mycket ny och har ännu inte bevisat sin legitimitet på marknaden.

Spotinvest

Spotinvest hävdar att ha regleringar i alla jurisdiktioner där det verkar. Men företaget besvärar sig inte med att tillhandahålla några detaljer om de regleringslicenser det innehar. Ännu värre, FCA har framhävt detta företag på sin varningslista som en klon av ett annat FCA-auktoriserat företag. Varje valutamäklare som låtsas vara ett annat företag borde inte litas av någon investerare.

 

FCA påpekar specifikt att detta är en taktik som används av företag för att försöka övertyga människor om att de arbetar för ett verkligt, auktoriserat företag. Som sådan är det en riskfylld företaga att investera med denna mäklare och kan leda till förlust av människors hårt intjänade pengar. Dessutom opererar sådana mäklare utan någon övervakning och kan ljuga om precis vad som helst.

 

Det finns inga bevis på några utbetalningar från denna mäklare. Faktum är att företaget aldrig talar om uttag på sin webbplats trots att det täcker metoder som kunder kan använda för att sätta in medel. Som en säker satsning är det bättre att undvika detta företag till varje pris. Varje mäklare som finns på en världsklass tillsynsmyndighets varningslista borde inte litas på.

Winfxmarkets

Winfxmarkets hamnade på FCAs varningslista av en annan anledning än mäklarna ovan. FCA tror att denna mäklare tillhandahåller sina tjänster i Storbritannien utan auktorisation. Det finns många risker med att handla med en sådan mäklare. Att operera i en jurisdiktion utan licens från den relevanta myndigheten i jurisdiktionen visar att ett företag inte respekterar finansiella lagar.

 

Denna mäklare hävdar att den tillåter kunder att handla valuta, metaller, energikällor, index, aktier och kryptovalutor. Dessutom säger mäklaren att den tillhandahåller kunder en av de bästa handelsplattformarna, MetaTrader 5. Även om detta kan vara sant, innebär det att tillhandahålla finansiella tjänster i någon jurisdiktion är oprofessionellt och rakt ut kriminellt.

 

Riskerna associerade med att handla med en oreglerad mäklare överväger långt de potentiella fördelarna. Att använda sådana mäklare innebär att det inte finns någon som skyddar dig från några orättvisa affärer. Om du förlorar dina medel har du inte tillgång till Financial Ombudsman Service eller Financial Services Compensation Scheme skydd. Som sådan skulle det inte finnas något sätt för dig att återvinna dina medel.

OCD Finances

OCD Finances är ännu ett företag som snabbt har hamnat på en tillsynsmyndighets varningslista. Detta företag lanserade sin webbplats i januari 2023 och skryter om att ha licenser från främsta tillsynsmyndigheter inklusive FCA, CySEC och ASIC. Tyvärr är detta inte sant. Faktum är att OCD Finances redan finns på CySECs varningslista för att operera inom sin jurisdiktion utan licens.

 

Denna mäklare hävdar att den erbjuder snabb orderutföring, integration med TradingView och en samling av populära tillgångar. Bland de tillgångar denna mäklare påstår sig tillhandahålla är valuta, kryptovalutor, metaller och index. På en reglerad mäklare skulle sådana funktioner vara mycket attraktiva.

 

Men med denna mäklare, att ljuga om att ha en reglering är ett allvarligt brott. Att fortsätta tillhandahålla finansiella tjänster i en jurisdiktion utan auktorisation från den relevanta myndigheten är en stor röd flagga. Detta visar åtminstone företagets brist på hänsyn för investerares behov och rättigheter. För att vara på den säkra sidan bör du följa CySECs varning och undvika denna mäklare till varje pris.

Hycmcapitalmarkets.com

Varje erfaren handlare som handlat ett tag kommer att hitta denna domän mycket bekant. Tyvärr är det inte av misstag utan snarare med avsikt. Företaget bakom denna domän imiterar ett annat reglerat företag som funnits på marknaden i över 20 år. Det företag som imiteras här är HYCM som opererar under domänen hycm.com. Som sådan har clone-företagets domän hamnat på CySECs varningslista.

 

Tyvärr stannar hycmcapitalmarkets.com inte bara vid att imitera en annan mäklare. Detta företag går så långt som att presentera regleringar som inte tillhör det. Det finns inget försvar för en sådan åtgärd. Det är uppenbart att denna mäklare inte respekterar lagen och skulle gå till extrema längder för att övertyga ovetande handlare att investera.

 

Att investera med denna mäklare är ett mycket riskabelt drag. Så snart du landar på webbplatsen får du en notifikation att du endast ska skicka pengar till företagets Bitcoin-plånbok. Det verkar inte finnas någon annan insättningsmetod stödd. Tyvärr innebär användning av Bitcoin för att göra insättningar att du inte kan återkalla transaktionen eller spåra den. På detta sätt förblir personerna bakom företaget pseudo-anonyma vilket gör det svårt att vidta rättsliga åtgärder mot dem. Även om du ignorerar alla dessa varningssignaler är den bästa åtgärden att undvika någon mäklare som finns på en tillsynsmyndighets varningslista.

MGM-Markets

MGM-Markets är ännu ett företag som har hamnat på en tillsynsmyndighets varningslista. Den här gången ser vi ett företag som finns på ASICs lista över företag man ska undvika. ASIC upprätthåller en lista på en webbplats det förvaltar, moneysmart.org. Här kan du hitta en lista över företag du inte borde handla med. MGM-Markets hamnade specifikt på denna lista för att de imiterade ett annat företag som är under reglering av ASIC.

 

Att operera utan en regleringslicens är dåligt i sig själv. Men att låtsas vara ett annat företag bara för att lura kunder är en ny lågpunkt. Varje företag som ljuger om sin identitet bör undvikas då det inte finns något sätt att veta vad mer de är villiga att ljuga om. Dessutom opererar detta företag utan regleringar. Det i sig självt är en överträdelse och gör detta företag riskabelt att investera i.

 

Bland de tillgångar som MGM-Markets lovar kunder är valutapar, index och kryptovalutor. Möjligheten att investera i flera marknadsinstrument samtidigt är attraktiv. Men i detta fall finns det ingen fördel som kan uppväga nackdelen med att investera i en oreglerad enhet. Enkelt uttryckt, följ ASICs varning och undvik detta företag helt.

HBC Broker

HBC Broker är ändå en annan mäklare som lovar kunder ett brett utbud av handelsinstrument. Denna mäklare hävdar att ge kunder tillgång till tillgångar på valuta- och kryptomarknaderna. För att locka kunder lovar denna mäklare välkomstbonusar på 50 %-100 % beroende på vilket konto en kund har. Tillgång till flera marknader och välkomstbonusar är två väldigt attraktiva funktioner.

 

Men dessa funktioner är inte tillräckliga för att en mäklare ska vinna investerarnas fulla förtroende. En mäklare måste fortfarande visa sitt engagemang för att leverera kvalitetstjänster till kunder i en laglig och rättvis miljö. Tyvärr gör inte denna mäklare det. Faktum är att mäklaren har sett sig själv falla på ASICs varningslista. ASIC nämner denna mäklare som ett av de företag investerare inte bör handla med.

 

Specifikt noterar ASIC att denna mäklare opererar inom sin jurisdiktion utan licens. Det behöver inte sägas att detta är en kriminell handling och varje professionell mäklare borde veta detta. Detta är skäl nog att undvika denna mäklare till varje pris.

Avslutande kommentarer om listan över valutamäklarbedrägerier

Tyvärr finns det alltför många fall av valutamäklarbedrägerier på marknaden idag. Många företag kommer in på marknaden och låtsas erbjuda kvalitetsservice till investerare. Som sådan har många tillsynsmyndigheter tagit på sig själva att upprätthålla en lista över de mest flagranta förbrytarna. I denna artikel tittade vi specifikt på valutamäklare som har hamnat på varningslistorna från FCA, CySEC och ASIC. Men det finns andra topprankade tillsynsmyndigheter, som CONOB, som också upprätthåller en varningslista.

 

För att vara på den säkra sidan bör du undvika något företag som finns på någon tillsynsmyndighets varningslista. Varningslistan växer ständigt och investerare bör vara vaksamma för att se vilka mäklare som läggs till. De flesta mäklare stänger butiken efter att de hamnar på dessa listor och kommer tillbaka under nya webbplatser och namn. Faktum är att några av mäklarna på denna lista kan ha stängt sina webbplatser redan när du läser detta och kan förbereda sig för att komma tillbaka under nya namn. Som sådan bör du alltid kontrollera ett företags regleringsanspråk mot de relevanta tillsynsmyndigheterna.

MjBlZWFjMD